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Operação da Receita Federal combate sonegação fiscal com uso de empresas de fachada

Estimativa é que tenham sido sonegados mais de R$ 15 milhões em tributos federais
18/08/2022 Comunicação Institucional | Receita Federal do Brasil da 10ª Região Fiscal – Foto: Divulgação
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A Receita Federal, os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, as Secretarias da Fazenda dos dois estados e a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo deflagraram, na manhã da quarta-feira, dia 17 de agosto, a Operação Resina Fria. O objetivo é obter provas relativas a operações fraudulentas utilizadas para a prática de sonegação fiscal.

Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios dos investigados. As ações ocorrem nos municípios de Itapeva (SP), Buri (SP), Avaré (SP), Guarujá (SP), e Mostardas (RS).

Operação Resina Fria

A Receita Federal apurou a existência de supostas empresas de fachada, localizadas na região de Itapeva/SP, responsáveis pela emissão de notas fiscais frias com mercadorias descritas como “goma de resina” para a geração de créditos fictícios de tributos.

Essas empresas teriam sido constituídas com “laranjas” em seu quadro societário. Por exemplo, uma empresa de fachada que teria emitido mais de R$ 2 milhões em notas fiscais fraudulentas tinha como sócia uma pessoa que trabalhava como seringueira – ou seja, na extração de resina - que recebia salários modestos.

Há indícios de que o esquema envolveria a emissão de notas fiscais fraudulentas trocadas entre estabelecimentos dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

Além disso, produtores rurais teriam realizado a venda de resina de pinus sem a emissão do correspondente documento fiscal e, consequentemente, sem o recolhimento do Imposto de Renda e do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Há procedimentos fiscais em curso e outros serão iniciados. Estima-se que foram sonegados mais de R$ 15 milhões em tributos federais.


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